|
|
| (22 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| − | |process_uuid=3ed3fcb4-f73e-465c-9ea7-02b8b68d8b1e
| |
| − | |process_id=054650
| |
| | |process_official_title=Διαδικασία άρσης απορρήτου για υπαλλήλους Υπουργείου Οικονομικών από ΜΕΕ Υπ. Οικ. για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης | | |process_official_title=Διαδικασία άρσης απορρήτου για υπαλλήλους Υπουργείου Οικονομικών από ΜΕΕ Υπ. Οικ. για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης |
| − | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου μέσω της διενέργειας ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων : α. του Υπουργείου Οικονομικών, β. των εποπτευομένων από αυτό φορέων και γ. των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη παράνομου πλουτισμού τους. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους και σε φορείς που την εκτελούν. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου μέσω της διενέργειας ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων : |
| | + | |
| | + | * του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών |
| | + | * των εποπτευομένων από αυτό φορέων και |
| | + | * των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη παράνομου πλουτισμού τους. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους και σε φορείς που την εκτελούν. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=83842 | | |process_org_owner=83842 |
| | |process_provision_org_owner_directory=154309 | | |process_provision_org_owner_directory=154309 |
| − | |process_provision_org=83842 | + | |process_provision_org_group=8210 |
| − | |process_provision_org_directory=ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
| |
| | |process_remarks=Κατά τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.Ο έλεγχος δύναται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία -πληροφορίες των ελεγχόμενων προσώπων, ως προς το φορολογικό απόρρητο.Επίσης έχει πρόσβαση στο κάθε πρόσφορο σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για τον προσδιορισμό των «πρωτογενών» τραπεζικών καταθέσεων και αυτοματοποιημένης εκτίμησης ενδεχομένων διαφορών μεταξύ «πρωτογενών» καταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων των ελεγχομένων.Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας. | | |process_remarks=Κατά τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.Ο έλεγχος δύναται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία -πληροφορίες των ελεγχόμενων προσώπων, ως προς το φορολογικό απόρρητο.Επίσης έχει πρόσβαση στο κάθε πρόσφορο σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για τον προσδιορισμό των «πρωτογενών» τραπεζικών καταθέσεων και αυτοματοποιημένης εκτίμησης ενδεχομένων διαφορών μεταξύ «πρωτογενών» καταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων των ελεγχομένων.Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας. |
| | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P4M |
| | |process_border_provision=Εγκατάστασης | | |process_border_provision=Εγκατάστασης |
| | |process_type=Εσωστρεφής | | |process_type=Εσωστρεφής |
| − | |process_trigger=Συνέχεια άλλης διαδικασίας | + | |process_trigger=Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας |
| | |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα | | |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
| | |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία | | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία |
| − | |process_source=Συντάκτες
| |
| | |process_provided_to=Προσωπικό Υπουργείου Οικονομικών,Φορείς που την εκτελούν | | |process_provided_to=Προσωπικό Υπουργείου Οικονομικών,Φορείς που την εκτελούν |
| | |process_tax_type=Έλεγχοι,Εσωτερικές διαδικασίες | | |process_tax_type=Έλεγχοι,Εσωτερικές διαδικασίες |
| | |process_life_events=Έλεγχος εγκυρότητας φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων | | |process_life_events=Έλεγχος εγκυρότητας φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων |
| − | |process_total_duration_steps_min=7776000 | + | |process_total_duration_steps_min=7516800 |
| − | |process_total_duration_steps_max=25920000 | + | |process_total_duration_steps_max=25315200 |
| − | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_min=0.00 |
| − | |process_cost_max=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| Γραμμή 32: |
Γραμμή 33: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=10368000
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| | |process_conditions_num_id=1 | | |process_conditions_num_id=1 |
| | |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| − | |process_conditions_type=Άλλο | + | |process_conditions_type=Διοικητικές |
| − | |process_conditions_name=Έκδοση εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι η απόκτηση της παρουσιαζόμενης περιουσιακής κατάστασης , δικαιολογείται από εμφανή εισοδήματα και πόρους του υπαλλήλου και των μελών της οικογένειας του. | + | |process_conditions_name=Έκδοση εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι η απόκτηση της παρουσιαζόμενης περιουσιακής κατάστασης δικαιολογείται από εμφανή εισοδήματα και πόρους του υπαλλήλου και των μελών της οικογένειας του. |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 45: |
Γραμμή 45: |
| | |process_rule_decision_year=2019 | | |process_rule_decision_year=2019 |
| | |process_rule_article=39 και 116 παρ. 13 | | |process_rule_article=39 και 116 παρ. 13 |
| − | |process_rule_description=Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους. | + | |process_rule_description=Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών. |
| | + | |
| | + | Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους. |
| | |process_rule_gazette_doc_number=133 | | |process_rule_gazette_doc_number=133 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmo9qrjUJMOq2O30kMOMg7ZNfJn86oicoBs0fePDGfg | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/2019/4622/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 58: |
Γραμμή 60: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=62 | | |process_rule_gazette_doc_number=62 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mxzAfM4pTubtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKKnJBxsyux68x64nTWSTT9DJFaUYn79wbVKLiCwfF2i | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/2021/4795/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 69: |
Γραμμή 71: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=196 | | |process_rule_gazette_doc_number=196 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8H69BYATHe5V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYC4Me1gvhPloDNNOM0aVaxwn2lkI806JIx0BOuD0bp | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/1/2020/196/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 77: |
Γραμμή 79: |
| | |process_rule_article=2 παρ.2 περ.(β) υποπερ. (γγ) και 3 παρ. 2, 4, 5 | | |process_rule_article=2 παρ.2 περ.(β) υποπερ. (γγ) και 3 παρ. 2, 4, 5 |
| | |process_rule_description=Στα Τμήματα Β΄ και Γ΄ - Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της ΜΕΕ του Υπ. Οικ. κατανεμήθηκε η αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου είναι αρμοδιότητα των Τμημάτων Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών Προσδιορισμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211).Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. δύνανται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες των ελεγχόμενων προσώπων, ως προς το φορολογικό απόρρητο, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης που ορίζει διαφορετικά.Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε., σε εκτέλεση εντολών ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, έχει πρόσβαση στο κάθε πρόσφορο σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για τον προσδιορισμό των «πρωτογενών» τραπεζικών καταθέσεων και αυτοματοποιημένης εκτίμησης ενδεχομένων διαφορών μεταξύ «πρωτογενών» καταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων των ελεγχομένων. | | |process_rule_description=Στα Τμήματα Β΄ και Γ΄ - Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της ΜΕΕ του Υπ. Οικ. κατανεμήθηκε η αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου είναι αρμοδιότητα των Τμημάτων Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών Προσδιορισμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211).Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. δύνανται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες των ελεγχόμενων προσώπων, ως προς το φορολογικό απόρρητο, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης που ορίζει διαφορετικά.Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε., σε εκτέλεση εντολών ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, έχει πρόσβαση στο κάθε πρόσφορο σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για τον προσδιορισμό των «πρωτογενών» τραπεζικών καταθέσεων και αυτοματοποιημένης εκτίμησης ενδεχομένων διαφορών μεταξύ «πρωτογενών» καταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων των ελεγχομένων. |
| − | |process_rule_ada=Ψ3ΕΦΗ-04Μ | + | |process_rule_ada= |
| | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%95%CE%A6%CE%97-04%CE%9C | | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%95%CE%A6%CE%97-04%CE%9C |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 88: |
Γραμμή 90: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=181 | | |process_rule_gazette_doc_number=181 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZGB1A1wnoxKNn2KkUPc0fTkZNfNXAu5hexeBqTJuWmQ | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/1/2017/181/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 102: |
Γραμμή 104: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=3101 | | |process_rule_gazette_doc_number=3101 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8YmjdNDP4WowtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQhiv34Vq-6vxbCDppiifKcR75iTIWKazD6G9HEJ4vx0 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2013/3101/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 111: |
Γραμμή 113: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=1232 | | |process_rule_gazette_doc_number=1232 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8PD8wzczkG7PnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTxcjUFmkz4DZ4b9HjqEbr7Qcu6Xej0bvXIc6m7zqzEJ | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2014/1232/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 120: |
Γραμμή 122: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
| − | |process_step_duration_max=1296000 | + | |process_step_duration_max=P15D |
| | |process_step_description=Άρση φορολογικού απορρήτου -Έλεγχος στοιχείων μέσω βάσεων δεδομένων, ενδεικτικά αναφέρουμε: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας N.Taxis, Εφαρμογή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου (Ε.Τ.ΑΚ.), Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και Πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας κ.α. | | |process_step_description=Άρση φορολογικού απορρήτου -Έλεγχος στοιχείων μέσω βάσεων δεδομένων, ενδεικτικά αναφέρουμε: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας N.Taxis, Εφαρμογή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου (Ε.Τ.ΑΚ.), Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και Πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας κ.α. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 131: |
Γραμμή 133: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
| − | |process_step_duration_max=1296000 | + | |process_step_duration_max=P15D |
| | |process_step_description=Αναζήτηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών- πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ). | | |process_step_description=Αναζήτηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών- πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ). |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 142: |
Γραμμή 144: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=2592000 | + | |process_step_duration_min=P1M |
| − | |process_step_duration_max=12960000 | + | |process_step_duration_max=P5M |
| | |process_step_description=Αναζήτηση τραπεζικών δεδομένων όπως κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών- πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) τα οποία δε δύναται να ανακτηθούν μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ).Καθώς και αναζήτηση αντιγράφων παραστατικών, συμβάσεων και οποιοδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων | | |process_step_description=Αναζήτηση τραπεζικών δεδομένων όπως κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών- πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) τα οποία δε δύναται να ανακτηθούν μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ).Καθώς και αναζήτηση αντιγράφων παραστατικών, συμβάσεων και οποιοδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 153: |
Γραμμή 155: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=864000 | + | |process_step_duration_min=P10D |
| − | |process_step_duration_max=1728000 | + | |process_step_duration_max=P20D |
| − | |process_step_description=Αναζήτηση χρηματιστηριακών στοιχείων σχετικά με Διενεργηθείσες αγορές – πωλήσεις ( επενδύσεις) : α) Μετοχών ή άλλων χρεογράφων , β) Ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου ή Επιχειρήσεων , γ) Εντόκων Γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου και δ) Λοιπών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (REPOS, swaps, synthetic swaps κ.λ.π.) των ελεγχομένων προσώπων από τους εποπτευόμενους φορείς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς | + | |process_step_description=Αναζήτηση χρηματιστηριακών στοιχείων σχετικά με Διενεργηθείσες αγορές – πωλήσεις ( επενδύσεις) : |
| | + | |
| | + | * Μετοχών ή άλλων χρεογράφων |
| | + | * Ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου ή Επιχειρήσεων |
| | + | * Εντόκων Γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου και |
| | + | * Λοιπών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (REPOS, swaps, synthetic swaps κ.λ.π.) των ελεγχομένων προσώπων από τους εποπτευόμενους φορείς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 164: |
Γραμμή 171: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=2592000 | + | |process_step_duration_min=P1M |
| − | |process_step_duration_max=5184000 | + | |process_step_duration_max=P2M |
| | |process_step_description=Αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες των ελεγχομένων προσώπων από Υπηρεσίες ΑΑΔΕ | | |process_step_description=Αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες των ελεγχομένων προσώπων από Υπηρεσίες ΑΑΔΕ |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 175: |
Γραμμή 182: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=1296000 | + | |process_step_duration_max=P15D |
| | |process_step_description=Αναζήτηση στοιχείων από μέλη Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σχετικά με την κίνηση κάθε είδους ασφαλιστικών προϊόντων των ελεγχομένων προσώπων | | |process_step_description=Αναζήτηση στοιχείων από μέλη Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σχετικά με την κίνηση κάθε είδους ασφαλιστικών προϊόντων των ελεγχομένων προσώπων |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 186: |
Γραμμή 193: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| | |process_step_description=Τα στοιχεία από την άρση απορρήτου που χορηγούνται με αλληλογραφία από τις Υπηρεσίες αναζήτησης καταχωρίζονται στο ΣΗΔΕ και χρεώνονται στο αρμόδιο υπάλληλο. | | |process_step_description=Τα στοιχεία από την άρση απορρήτου που χορηγούνται με αλληλογραφία από τις Υπηρεσίες αναζήτησης καταχωρίζονται στο ΣΗΔΕ και χρεώνονται στο αρμόδιο υπάλληλο. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 195: |
Γραμμή 202: |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| | |process_step_title=Ενσωμάτωση δικαιολογητικών - στοιχείων στον φάκελο της υπόθεσης ελέγχου | | |process_step_title=Ενσωμάτωση δικαιολογητικών - στοιχείων στον φάκελο της υπόθεσης ελέγχου |
| − | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
| − | |process_step_duration_max=1296000 | + | |process_step_duration_max=P15D |
| | |process_step_description=Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται, με την ενσωμάτωση των συγκεντρωθέντων δικαιολογητικών-στοιχείων στο φάκελο της υπόθεσης ελέγχου που έχει δημιουργηθεί με την έκδοση της οικείας εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.Τα δικαιολογητικά- στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας. | | |process_step_description=Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται, με την ενσωμάτωση των συγκεντρωθέντων δικαιολογητικών-στοιχείων στο φάκελο της υπόθεσης ελέγχου που έχει δημιουργηθεί με την έκδοση της οικείας εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.Τα δικαιολογητικά- στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας. |
| | }} | | }} |
