|
|
| (24 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| | |process_official_title=Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 32 ν.4557/18) | | |process_official_title=Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 32 ν.4557/18) |
| − | |process_description=Οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές καταχωρίζουν στατιστικά στοιχεία του τομέα ή της αρμοδιότητας τους που άπτονται του σκοπού της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην παροχή πρόσβασης για την καταχώριση, σε ψηφιακή πλατφόρμα, στατιστικών στοιχείων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων του τομέα τους ή της αρμοδιότητάς τους, που άπτονται του σκοπού της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=83842 | | |process_org_owner=83842 |
| | |process_provision_org_owner_directory=580395 | | |process_provision_org_owner_directory=580395 |
| | + | |process_remarks=Ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με χρήση εργαλείων της ψηφιακής πλατφόρμας. Αντίστοιχη δυνατότητα έχουν και οι χρήστες των φορέων μόνο για τα στατιστικά στοιχεία που έχουν εισάγει. |
| | + | Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής αναφορών από τη ψηφιακή πλατφόρμα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. |
| | + | |
| | + | Ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας μπορεί να ζητήσει υποβολή στατιστικών στοιχείων και εκτάκτως εντός του έτους από τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και αρχές, στο πλαίσιο αξιολόγησης της χώρας, ιδίως από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπούς διεθνείς οργανισμούς καθώς και στο πλαίσιο διενέργειας εθνικής έκθεσης εκτίμησης κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. |
| | + | |
| | + | Εφόσον ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) ή λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας διαβιβάζει αναφορές στατιστικών στοιχείων από την ψηφιακή πλατφόρμα. |
| | |process_deadline_duration=P30D | | |process_deadline_duration=P30D |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, Άλλο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, Άλλο |
| | |process_evidence_identification_type_other=Κωδικούς της Ψηφιακής Πλατφόρμας | | |process_evidence_identification_type_other=Κωδικούς της Ψηφιακής Πλατφόρμας |
| − | |process_type=Εσωστρεφής | + | |process_type=Αμφιστρεφής |
| | |process_trigger=Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση | | |process_trigger=Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση |
| | |process_trigger_type=Τηλεφωνική επικοινωνία, email | | |process_trigger_type=Τηλεφωνική επικοινωνία, email |
| | |process_usage=Εσωτερική διαδικασία | | |process_usage=Εσωτερική διαδικασία |
| − | |process_output_type=Άλλο | + | |process_output_type=Ενημέρωση Μητρώου |
| | |process_validity_duration_set=Άπαξ | | |process_validity_duration_set=Άπαξ |
| | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Φορείς που την εκτελούν | | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Φορείς που την εκτελούν |
| | |process_tax_type=Εσωτερικές διαδικασίες | | |process_tax_type=Εσωτερικές διαδικασίες |
| | + | |process_total_duration_steps_min=176700 |
| | + | |process_total_duration_steps_max=177300 |
| | + | |process_total_duration_steps_digital_min=0 |
| | + | |process_total_duration_steps_digital_max=0 |
| | |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| | |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
| Γραμμή 26: |
Γραμμή 36: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | + | |process_application_type=Αίτηση |
| | + | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (email) |
| | + | |process_application_owner=ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου |
| | + | |process_application_description=Παροχή πρόσβασης στη ψηφιακή πλατφόρμα του άρθρου 32 του Ν. 4557/2018 |
| | + | |process_application_note=Οι υπόχρεοι φορείς συμπληρώνουν το έντυπο αιτήματος που βρίσκεται στο παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 92271 ΕΞ 2025 / 4.6.2025 ΦΕΚ Β 2770 και μπορεί να αποσταλεί εξωσυστημικά από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα στους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς προς συμπλήρωση και υποβολή. |
| | + | Μεταξύ των φορέων είναι και η Τράπεζα της Ελλάδος που δεν ανήκει στη κατηγορία Φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ. |
| | + | }} |
| | + | {{process conditions |
| | + | |process_conditions_num_id=1 |
| | + | |process_conditions_alternative=Όχι |
| | + | |process_conditions_type=Διοικητικές |
| | + | |process_conditions_name=Η κάθε εμπλεκόμενη δημόσια αρχή και φορέας ορίζει αρχικά αρμόδιο στέλεχος - Πιστοποιητή που αναλαμβάνει την υποβολή αιτήματος του φορέα στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα για πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα. |
| | + | }} |
| | + | {{process conditions |
| | + | |process_conditions_num_id=2 |
| | + | |process_conditions_alternative=Όχι |
| | + | |process_conditions_type=Χρονικές |
| | + | |process_conditions_name=Η υποβολή των στατιστικών στοιχείων γίνεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους. Η προθεσμία που δίνεται από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα είναι τουλάχιστον 30 ημερών. |
| | + | |
| | + | Η πρώτη υποβολή των στατιστικών στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, γίνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4557/2018. |
| | + | |process_conditions_url=https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%97-%CE%97%CE%A74 |
| | + | }} |
| | + | {{process conditions |
| | + | |process_conditions_num_id=3 |
| | + | |process_conditions_alternative=Όχι |
| | + | |process_conditions_type=Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό |
| | + | |process_conditions_name=Για την είσοδο των υπαλλήλων στη ψηφιακή πλατφόρμα απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών δημόσιας διοίκησης ή κωδικών της ψηφιακής πλατφόρμας. |
| | + | |process_conditions_url=https://aml-stats.apps.gov.gr |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 32: |
Γραμμή 70: |
| | |process_rule_decision_year=2018 | | |process_rule_decision_year=2018 |
| | |process_rule_article=32 | | |process_rule_article=32 |
| | + | |process_rule_description=Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849). |
| | |process_rule_gazette_doc_number=139 | | |process_rule_gazette_doc_number=139 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| Γραμμή 41: |
Γραμμή 80: |
| | |process_rule_decision_year=2020 | | |process_rule_decision_year=2020 |
| | |process_rule_article=23 | | |process_rule_article=23 |
| | + | |process_rule_description=Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις. |
| | + | Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843) |
| | |process_rule_gazette_doc_number=196 | | |process_rule_gazette_doc_number=196 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| Γραμμή 50: |
Γραμμή 91: |
| | |process_rule_decision_year=2025 | | |process_rule_decision_year=2025 |
| | |process_rule_article=199 | | |process_rule_article=199 |
| | + | |process_rule_description=Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές Τροποποίηση παραγράφων 1 και 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 32 του ν. 4557/2018 (άρθρο 44 Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849) |
| | |process_rule_gazette_doc_number=56 | | |process_rule_gazette_doc_number=56 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2025/20250100056.pdf | | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2025/20250100056.pdf |
| | }} | | }} |
| − | {{process rules}}
| |
| | {{process rules | | {{process rules |
| | |process_rule_type=Κοινή Υπουργική Απόφαση | | |process_rule_type=Κοινή Υπουργική Απόφαση |
| | |process_rule_decision_number=92271 | | |process_rule_decision_number=92271 |
| | |process_rule_decision_year=2025 | | |process_rule_decision_year=2025 |
| | + | |process_rule_description=Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση, τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη διαδικασία καταχώρισης στην ψηφιακή πλατφόρμα ν. 4557/2018 (Α’ 139). |
| | |process_rule_gazette_doc_number=2770 | | |process_rule_gazette_doc_number=2770 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2025/20250202770.pdf | | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2025/20250202770.pdf |
| | + | }} |
| | + | {{process rules |
| | + | |process_rule_type=Άλλο |
| | + | |process_rule_decision_number=108154 ΕΞ |
| | + | |process_rule_decision_year=2025 |
| | + | |process_rule_description=Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας στατιστικών στοιχείων του άρθρου 32 του ν.4557/2018 (Α’ 139) (Διαπιστωτική Πράξη). |
| | + | |process_rule_ada=9ΠΕΖΗ-ΗΧ4 |
| | + | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%97-%CE%97%CE%A74 |
| | + | }} |
| | + | {{process steps |
| | + | |process_step_num_id=1 |
| | + | |process_step_exit=Όχι |
| | + | |process_step_child=Όχι |
| | + | |process_step_title=Παραλαβή αιτήματος φορέα για πρόσβαση στη ψηφιακή πλατφόρμα |
| | + | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | + | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | + | |process_step_duration_min=PT5M |
| | + | |process_step_duration_max=PT15M |
| | + | |process_step_description=Η κάθε εμπλεκόμενη δημόσια αρχή και φορέας ορίζει αρχικά αρμόδιο στέλεχος - Πιστοποιητή που αναλαμβάνει την υποβολή αιτήματος του φορέα στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα για πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Το έντυπο του αιτήματος βρίσκεται στο παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 92271 ΕΞ 2025. |
| | + | }} |
| | + | {{process steps |
| | + | |process_step_num_id=2 |
| | + | |process_step_exit=Όχι |
| | + | |process_step_child=Όχι |
| | + | |process_step_title=Έγκριση Αιτήματος και Παροχή Πρόσβασης στον Πιστοποιητή |
| | + | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| | + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| | + | |process_step_duration_min=PT1H |
| | + | |process_step_duration_max=PT1H |
| | + | |process_step_description=Μετά την υποβολή του αιτήματος ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας εγκρίνει και παρέχει πρόσβαση στη Ψηφιακή Πλατφόρμα με δικαιώματα Πιστοποιητή. |
| | + | }} |
| | + | {{process steps |
| | + | |process_step_num_id=3 |
| | + | |process_step_exit=Όχι |
| | + | |process_step_child=Όχι |
| | + | |process_step_title=Ενεργοποίηση χρηστών από τον Πιστοποιητή στη ψηφιακή πλατφόρμα |
| | + | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| | + | |process_step_duration_min=P1D |
| | + | |process_step_duration_max=P1D |
| | + | |process_step_description=Ο Πιστοποιητής μετά την ενεργοποίηση της πρόσβασης για τον φορέα του, δηλώνει και ενεργοποιεί τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη ψηφιακή πλατφόρμα. |
| | + | }} |
| | + | {{process steps |
| | + | |process_step_num_id=4 |
| | + | |process_step_exit=Ναι |
| | + | |process_step_child=Όχι |
| | + | |process_step_title=Καταχώρηση των στατιστικών στοιχείων στη ψηφιακή πλατφόρμα |
| | + | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| | + | |process_step_duration_min=P1D |
| | + | |process_step_duration_max=P1D |
| | + | |process_step_description=Ο Πιστοποιητής και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν και να επεξεργαστούν τα στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας του φορέα τους. |
| | + | Επίσης, μπορούν να διαθέσουν και να προβάλουν τα στοιχεία σε μορφή αναφορών. |
| | + | |process_step_note=Στο άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4557/2018 αναφέρεται τι καλύπτουν τουλάχιστον τα στατιστικά στοιχεία που καταχωρίζονται. |
| | + | Από το άρθρο 9 της ΚΥΑ 92271 ΕΞ 2025 προκύπτει ότι η υποβολή των στατιστικών στοιχείων γίνεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους. Η προθεσμία που δίνεται από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα είναι τουλάχιστον 30 ημερών. |
| | + | Η πρώτη υποβολή των στατιστικών στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, γίνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4557/2018. |
| | + | }} |
| | + | {{process provision digital locations |
| | + | |process_provision_digital_location_title=Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας |
| | + | |process_provision_digital_location_url=https://aml-stats.apps.gov.gr |
| | }} | | }} |
