|
|
| Γραμμή 19: |
Γραμμή 19: |
| | |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία | | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία |
| − | |process_total_duration_steps_min=5.5 | + | |process_total_duration_steps_min=3 |
| − | |process_total_duration_steps_max=27.5 | + | |process_total_duration_steps_max=10 |
| | |process_total_duration_steps_type=Μήνες | | |process_total_duration_steps_type=Μήνες |
| | |process_total_duration_steps_digital_min=1 | | |process_total_duration_steps_digital_min=1 |
| Γραμμή 116: |
Γραμμή 116: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=5 |
| − | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=15 |
| − | |process_step_duration_type=Μήνες | + | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| | |process_step_description=Άρση φορολογικού απορρήτου -Έλεγχος στοιχείων μέσω βάσεων δεδομένων, ενδεικτικά αναφέρουμε: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας N.Taxis, Εφαρμογή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου (Ε.Τ.ΑΚ.), Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και Πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας κ.α. | | |process_step_description=Άρση φορολογικού απορρήτου -Έλεγχος στοιχείων μέσω βάσεων δεδομένων, ενδεικτικά αναφέρουμε: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας N.Taxis, Εφαρμογή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου (Ε.Τ.ΑΚ.), Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και Πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας κ.α. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 128: |
Γραμμή 128: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=5 |
| − | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=15 |
| − | |process_step_duration_type=Μήνες | + | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| | |process_step_description=Αναζήτηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών- πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ). | | |process_step_description=Αναζήτηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών- πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ). |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 154: |
Γραμμή 154: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=10 |
| − | |process_step_duration_max=4 | + | |process_step_duration_max=20 |
| − | |process_step_duration_type=Εβδομάδες | + | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| − | |process_step_description=Αναζήτηση χρηματιστηριακών στοιχείων σχετικά με Διενεργηθείσες αγορές – πωλήσεις ( επενδύσεις) : α) Μετοχών ή άλλων χρεογράφων , β) Ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου ή Επιχειρήσεων , γ) Εντόκων Γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου και δ) Λοιπών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (REPOS , swaps ,synthetic swaps κ.λ.π.) των ελεγχομένων προσώπων από τους εποπτευόμενους φορείς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς | + | |process_step_description=Αναζήτηση χρηματιστηριακών στοιχείων σχετικά με Διενεργηθείσες αγορές – πωλήσεις ( επενδύσεις) : α) Μετοχών ή άλλων χρεογράφων , β) Ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου ή Επιχειρήσεων , γ) Εντόκων Γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου και δ) Λοιπών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (REPOS, swaps, synthetic swaps κ.λ.π.) των ελεγχομένων προσώπων από τους εποπτευόμενους φορείς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 167: |
Γραμμή 167: |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | |process_step_duration_min=1 | | |process_step_duration_min=1 |
| − | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=2 |
| | |process_step_duration_type=Μήνες | | |process_step_duration_type=Μήνες |
| − | |process_step_description=Αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες των ελεγχομένων προσώπων | + | |process_step_description=Αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες των ελεγχομένων προσώπων από Υπηρεσίες ΑΑΔΕ |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 190: |
Γραμμή 190: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=0 | + | |process_step_duration_min=1 |
| − | |process_step_duration_max=0 | + | |process_step_duration_max=3 |
| − | |process_step_duration_type=Δευτερόλεπτα | + | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| − | |process_step_description=Τα στοιχεία από την άρση απορρήτου που χορηγούνται με αλληλογραφία από τις Υπηρεσίες αναζήτησης καταχωρίζονται στο ΣΗΔΕ και χρεώνονται στο αρμόδιο υπάλληλο | + | |process_step_description=Τα στοιχεία από την άρση απορρήτου που χορηγούνται με αλληλογραφία από τις Υπηρεσίες αναζήτησης καταχωρίζονται στο ΣΗΔΕ και χρεώνονται στο αρμόδιο υπάλληλο. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 200: |
Γραμμή 200: |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| | |process_step_title=Ενσωμάτωση δικαιολογητικών - στοιχείων στον φάκελο της υπόθεσης ελέγχου | | |process_step_title=Ενσωμάτωση δικαιολογητικών - στοιχείων στον φάκελο της υπόθεσης ελέγχου |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=5 |
| − | |process_step_duration_max=10 | + | |process_step_duration_max=15 |
| − | |process_step_duration_type=Μήνες | + | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| | |process_step_description=Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται, με την ενσωμάτωση των συγκεντρωθέντων δικαιολογητικών-στοιχείων στο φάκελο της υπόθεσης ελέγχου που έχει δημιουργηθεί με την έκδοση της οικείας εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.Τα δικαιολογητικά- στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας. | | |process_step_description=Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται, με την ενσωμάτωση των συγκεντρωθέντων δικαιολογητικών-στοιχείων στο φάκελο της υπόθεσης ελέγχου που έχει δημιουργηθεί με την έκδοση της οικείας εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.Τα δικαιολογητικά- στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας. |
| | }} | | }} |
