Πλατφόρμα καταχώρισης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

a3626f6d-b2ff-472e-aa87-e2745aec5a97 487279

• Με μια ματιά
• Βασικές πληροφορίες
• Αίτηση
• Τι θα χρειαστείτε
• Προϋποθέσεις
• Κόστος
• Σχετικά
• Εξερχόμενα
• Βήματα
• Ψηφιακά βήματα
• Άλλες πληροφορίες
• Μητρώα
• Ανατροφοδότηση
• Νομοθεσία
• Κατηγορίες
• Διάγραμμα διαδικασίας
  • Βήματα
  • Ψηφιακά βήματα

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

• Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

30 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή πρόσβασης για την καταχώριση, σε ψηφιακή πλατφόρμα, στατιστικών στοιχείων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων του τομέα τους ή της αρμοδιότητάς τους, που άπτονται του σκοπού της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Δημόσιους φορείς, Φορείς που την εκτελούν

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Τελευταία ενημέρωση

09/07/2025

Αίτηση

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, Κωδικούς της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Εκτύπωση

Προϋποθέσεις

Κόστος

Σχετικά

Εξερχόμενα

Εξερχόμενα

Άλλο

Βήματα

Ψηφιακά βήματα

Άλλες πληροφορίες

Επίσημος τίτλος

Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 32 ν.4557/18)

Γλώσσες παροχής

Ελληνικά

Νομοθεσία

Κατηγορίες

Είδος διαδικασίας

Εσωτερικές διαδικασίες

Έναυσμα

Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

Τρόπος υποβολής

Τηλεφωνική επικοινωνία, email

Τύπος

Εσωστρεφής

Λήξη Διαδικασίας

Αόριστη

   ΔΔ
   
   4
   0
   0

0 5

   0
   
   
   
   83842
   
   Όχι
   
   
   
   
   Άπαξ
   Κωδικούς της Ψηφιακής Πλατφόρμας
   Ταυτοποίηση με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, Άλλο
   580395
   
   
   
   
   
   
   
   Εσωτερική διαδικασία

Οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές καταχωρίζουν στατιστικά στοιχεία του τομέα ή της αρμοδιότητας τους που άπτονται του σκοπού της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων. 0.00 0.00 0 0 0 30 ημέρες

,

Νόμος 32 4557 2018 139 Α

Περιγραφή ν.4557/2018: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 32: Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849)

Νομικές παραπομπές https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2018/20180100139.pdf

Νόμος 23 4734 2020 196 Α

Περιγραφή ν.4734/2020: Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 23: Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843)

Νομικές παραπομπές https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2020/20200100196.pdf

Νόμος 199 5193 2025 56 Α

Περιγραφή ν.5193/2025: Ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. Άρθρο 199: Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές Τροποποίηση παραγράφων 1 και 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 32 του ν. 4557/2018 (άρθρο 44 Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849)

Νομικές παραπομπές https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2025/20250100056.pdf

Κοινή Υπουργική Απόφαση 92271 2025 2770 Β

Νομικές παραπομπές https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2025/20250202770.pdf

Κανονιστική Διαταγή 108154 ΕΞ 2025

Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%97-%CE%97%CE%A74

ΑΔΑ 9ΠΕΖΗ-ΗΧ4