a3626f6d-b2ff-472e-aa87-e2745aec5a97
487279
Με μια ματιά
Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας
Παρέχεται μόνο ψηφιακά
Περιγραφή
Η διαδικασία αφορά στην παροχή πρόσβασης για την καταχώριση, σε ψηφιακή πλατφόρμα, στατιστικών στοιχείων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων του τομέα τους ή της αρμοδιότητάς τους, που άπτονται του σκοπού της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Βασικές πληροφορίες
Θεσμικός φορέας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Αίτηση
Κατάθεση
Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου
Τίτλος
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4557/2018
Κατ’ άρθρο 32 Ν.4557/2018 (Α’ 139) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικής πράξης
Σημειώσεις
- Το έντυπο αιτήματος βρίσκεται στο παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 92271 ΕΞ 2025 / 4.6.2025 ΦΕΚ Β 2770 και μπορεί να αποσταλεί εξωσυστημικά από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα στους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς προς συμπλήρωση και υποβολή.
- Μεταξύ των φορέων είναι και η Τράπεζα της Ελλάδος που δεν ανήκει στη κατηγορία Φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ.
Τι θα χρειαστείτε
Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, Κωδικούς της Ψηφιακής Πλατφόρμας
Άλλες πληροφορίες
Επίσημος τίτλος
Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 32 ν.4557/18)
Κατηγορίες
Έναυσμα
Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση
Τρόπος υποβολής
Τηλεφωνική επικοινωνία, email
ΔΔ
4
0
0
0
5
0
83842
Όχι
900
300
Κωδικούς της Ψηφιακής Πλατφόρμας
Ταυτοποίηση με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, Άλλο
580395
Εσωτερική διαδικασία
Οι εμπλεκόμενες αρχές και φορείς καταχωρίζουν στατιστικά στοιχεία του τομέα ή της αρμοδιότητας τους που άπτονται του σκοπού της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων.
0.00
0.00
0
0
0
30 ημέρες
,
Νόμος
32
4557
2018
139
Α
Περιγραφή
ν.4557/2018: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 32: Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849)
Νομικές παραπομπές
https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2018/20180100139.pdf
Νόμος
23
4734
2020
196
Α
Περιγραφή
ν.4734/2020: Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 23: Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843)
Νομικές παραπομπές
https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2020/20200100196.pdf
Νόμος
199
5193
2025
56
Α
Κοινή Υπουργική Απόφαση
92271
2025
2770
Β
Άλλο
108154 ΕΞ
2025
1
Αίτημα για πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα ως Πιστοποιητής
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιος Υπάλληλος
Τρόπος Υλοποίησης
Χειροκίνητη ενέργεια
Περιγραφή
Η κάθε εμπλεκόμενη δημόσια αρχή και φορέας ορίζει αρχικά αρμόδιο στέλεχος - Πιστοποιητή που αναλαμβάνει την υποβολή αιτήματος του φορέα στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα για πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Το έντυπο του αιτήματος βρίσκεται στο παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 92271 ΕΞ 2025.
Όχι
Όχι
2
Έγκριση Αιτήματος και Παροχή Πρόσβασης στον Πιστοποιητή
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιο Τμήμα
Τρόπος Υλοποίησης
Ενέργεια μέσω λογισμικού
Περιγραφή
Μετά την υποβολή του αιτήματος ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας εγκρίνει και παρέχει πρόσβαση στη Ψηφιακή Πλατφόρμα με δικαιώματα Πιστοποιητή.
Όχι
Όχι
3
Ενεργοποίηση χρηστών από τον Πιστοποιητή στη ψηφιακή πλατφόρμα
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιος Υπάλληλος
Τρόπος Υλοποίησης
Ενέργεια μέσω λογισμικού
Περιγραφή
Ο Πιστοποιητής μετά την ενεργοποίηση της πρόσβασης για τον φορέα του, δηλώνει και ενεργοποιεί τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη ψηφιακή πλατφόρμα.
Όχι
Όχι
4
Καταχώρηση των στατιστικών στοιχείων στη ψηφιακή πλατφόρμα
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιος Υπάλληλος
Τρόπος Υλοποίησης
Ενέργεια μέσω λογισμικού
Περιγραφή
Ο Πιστοποιητής και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν και να επεξεργαστούν τα στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας του φορέα τους. Επίσης μπορούν να διαθέσουν και να προβάλουν τα στοιχεία σε μορφή αναφορών.
Σημειώσεις
Στο άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4557/2018 αναφέρεται τι καλύπτουν τουλάχιστον τα στατιστικά στοιχεία που καταχωρίζονται.
Από το άρθρο 9 της ΚΥΑ 92271 ΕΞ 2025 προκύπτει ότι η υποβολή των στατιστικών στοιχείων γίνεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους. Η προθεσμία που δίνεται από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα είναι τουλάχιστον 30 ημερών.
Η πρώτη υποβολή των στατιστικών στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, γίνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4557/2018.
Όχι
Όχι
5
Δημιουργία Αναφορών μετά από τη συλλογή στατιστικών στοιχείων
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιο Τμήμα
Τρόπος Υλοποίησης
Ενέργεια μέσω λογισμικού
Περιγραφή
Ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με χρήση εργαλείων της ψηφιακής πλατφόρμας. Αντίστοιχη δυνατότητα έχουν και οι χρήστες των φορέων μόνο για τα στατιστικά στοιχεία που έχουν εισάγει.
Σημειώσεις
Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής αναφορών από τη ψηφιακή πλατφόρμα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
Όχι
Όχι
6
Έκτακτη υποβολή στατιστικών στοιχείων στη ψηφιακή πλατφόρμα
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιος Υπάλληλος
Τρόπος Υλοποίησης
Ενέργεια μέσω λογισμικού
Περιγραφή
Ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας μπορεί να ζητήσει υποβολή στατιστικών στοιχείων και εκτάκτως εντός του έτους από τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και αρχές, στο πλαίσιο αξιολόγησης της χώρας, ιδίως από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπούς διεθνείς οργανισμούς καθώς και στο πλαίσιο διενέργειας εθνικής έκθεσης εκτίμησης κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
Όχι
Όχι
7
Διαβίβαση Αναφορών στατιστικών στοιχείων στην Ε. Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιο Τμήμα
Τρόπος Υλοποίησης
Ενέργεια μέσω λογισμικού
Περιγραφή
Εφόσον ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) ή λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας διαβιβάζει αναφορές στατιστικών στοιχείων από την ψηφιακή πλατφόρμα
Όχι
Όχι
https://aml-stats.apps.gov.gr
Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.
