Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



de3b8bd2-02f5-4a62-97e8-4a73530a248f 220567

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

    Αριθμός δικαιολογητικών

    2

    Κόστος

    0

    Εκτιμώμενος χρόνος

    3
    Μήνες

    Περιγραφή

    Η διαδικασία αφορά στην Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4249/2014 και το άρθρο 32 του Π.Δ. 178/2014, έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας γενικότερα, της Ε.Ε. και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

    Ενδεικτικά στη Δ.Ο.Α. μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες αναφορικά με: α) Διακίνηση λαθραίων καυσίμων και προϊόντων καπνού. β) Διακίνηση απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων. γ) Τέλεση αδικημάτων που αφορούν τη διενέργεια τυχερών παιγνίων (χαρτοπαιχτικές λέσχες, καζίνο κτλ). δ) Ανασφάλιστη- αδήλωτη εργασία. ε) Παράνομες συνταγογραφήσεις – απάτες σε βάρος ασφαλιστικών οργανισμών. στ) Κατάχρηση δημόσιας περιουσίας ή περιουσίας της Ε.Ε.

    ζ) Παράνομη διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων. Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα.

    Βασικές πληροφορίες

    Σχετικοί σύνδεσμοι

    Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


    Τελευταία ενημέρωση

    Αίτηση

    Τύπος αίτησης

    Αναφορά/Καταγγελία

    Κατάθεση

    Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

    Κατατίθεται από

    Φυσικά πρόσωπα

    Τίτλος

    Αναφορά - Καταγγελία

    Σημειώσεις

    Τρόποι Υποβολής Καταγγελίας: 1.Τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 11012 2.Μέσω email στο: financialpolice@astynomia.gr 3.Αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της Υπηρεσίας 4.Ταχυδρομική επιστολή (Λ. Αλεξάνδρας 173, ΤΚ 115 22 Αθήνα)

    Τι θα χρειαστείτε

    Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

    Ταυτοποιητικό έγγραφο

      Εκτύπωση

      Προϋποθέσεις

        Κόστος

          Σχετικά




          NACE

          Εξερχόμενα

          Εξερχόμενα

          Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

          Xρήσεις

          Άλλο

          Βήματα

            Ψηφιακά βήματα

              Άλλες πληροφορίες

              Επίσημος τίτλος

              Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας


              Νομοθεσία

                Κατηγορίες

                Είδος διαδικασίας

                Έναυσμα

                Αυτεπάγγελτη

                Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

                Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

                Τύπος

                Αμφιστρεφής

                ,,,,,,



              • Νόμος 24 4249 2014 73 Α
              • Προεδρικό Διάταγμα 32 178 2014 281 Α
              • 1 Συλλογή πληροφοριών συναφών με την τέλεση Οικονομικών Εγκλημάτων

                Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

                Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

                Περιγραφή Αποτελεί πρωτογενή διεργασία συλλογής πληροφοριών με κύρια πηγή την επιχειρησιακή δράση της Υπηρεσίας και των συναρμόδιων Αρχών καθώς και τις υποβληθείσες καταγγελίες Φορέων και πολιτών.

                Όχι Όχι


              • 2 Αξιολόγηση Πληροφοριών

                Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

                Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

                Περιγραφή Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται αξιολόγηση του περιεχομένου της πληροφορίας κατά την οποία ελέγχονται η πληρότητα και η εγκυρότητα αυτής, καθώς και η σχετικότητά της με το αντικείμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Αποτελεί μια δυναμική διεργασία από αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας, κατά την οποία δύναται να συνδυασθεί με τεχνικές συσχέτισης και εξακρίβωσης δεδομένων.

                Όχι Όχι


              • 3 Ανάθεση σε αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

                Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

                Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

                Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος και εφόσον από την αξιολόγηση προκύπτει σαφές αντικείμενο αρμοδιότητας, χειριστής εισηγείται την ανάθεση υπόθεσης σε αρμόδιο τμήμα της ΔΟΑ και ο Διευθυντής αποφασίζει λαμβάνοτας υπόψη τη σχετική εισήγηση.

                Ναι Όχι


              • 4 Ενημέρωση Αρμόδιας Υπηρεσίας

                Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

                Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

                Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος και εφόσον από την αξιολόγηση δεν προκύπτει σαφές αντικείμενο αρμοδιότητας, χειριστής εισηγείται την διαβίβαση της πληροφορίας σε αρμόδια Υπηρεσία/Φορέα και ο Διευθυντής αποφασίζει λαμβάνοτας υπόψη τη σχετική εισήγηση.

                Ναι Όχι


              • 5 Ολοκλήρωση Ροής Πληροφορίας

                Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

                Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

                Περιγραφή Το εν λόγω βήμα περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών από το αρμόδιο τμήμα, είτε για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, είτε για την έναρξη διαδικασιών ποινικής δικονομίας.

                Όχι Ναι



              • 1 Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για επώνυμη καταγγελία) Επίδειξη εγγράφου

                Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για επώνυμη καταγγελία)

                Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


                Σημειώσεις: Όταν η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως.

                Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


                Όχι

              • 2 Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία. Αντίγραφο εγγράφου

                Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία.

                Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

                Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


                Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


                Όχι

              • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.