|
|
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| | |process_official_title=Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος | | |process_official_title=Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος |
| − | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ο.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), όπου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13 του Π.Δ. 29/2024 είναι αρμόδια για την έρευνα, εξάρθρωση και δίωξη των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που αφορούν τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της περιουσίας καθώς και του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Τ.Δ.Ο.Ε.) που λειτουργεί στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.), με ταυτόσημες αρμοδιότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 25 εδάφιο δ΄ του Π.Δ. 29/2024. Γίνεται μνεία ότι η Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. υπάγεται διοικητικά στη Δ.Α.Ο.Ε.. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην αντιμετώπιση οικονομικού εγκλήματος αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ο.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), όπου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13 του Π.Δ. 29/2024 είναι αρμόδια για την έρευνα, εξάρθρωση και δίωξη των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που αφορούν τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της περιουσίας καθώς και του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Τ.Δ.Ο.Ε.) που λειτουργεί στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.), με ταυτόσημες αρμοδιότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 25 εδάφιο δ΄ του Π.Δ. 29/2024. Γίνεται μνεία ότι η Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. υπάγεται διοικητικά στη Δ.Α.Ο.Ε.. |
| | Ενδεικτικά, μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες αναφορικά με: | | Ενδεικτικά, μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες αναφορικά με: |
| | α) Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας | | α) Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας |
| Γραμμή 8: |
Γραμμή 8: |
| | δ) Τέλεση αδικημάτων που αφορούν την διενέργεια τυχερών παιγνίων (χαρτοπαιχτικές λέσχες, καζίνο κτλ) | | δ) Τέλεση αδικημάτων που αφορούν την διενέργεια τυχερών παιγνίων (χαρτοπαιχτικές λέσχες, καζίνο κτλ) |
| | ε) Ανασφάλιστη - αδήλωτη εργασία | | ε) Ανασφάλιστη - αδήλωτη εργασία |
| − | στ) Παράνομες συνταγογραφήσεις - απάτες σε βάρος ασφαλιστικών οργανισμών | + | στ) Παράνομες συνταγογραφήσεις - απάτες σε βάρος ασφαλιστικών Oργανισμών |
| | ζ) Παράνομη διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων - απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα | | ζ) Παράνομη διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων - απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα |
| − | η) Χειραγώγηση αθλητικών αναμετρήσεων | + | η) Χειραγώγηση αθλητικών διοργανώσεων θ) Παραχάραξη - Κιβδηλεία ι) Διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων κ) Απάτη λ) Πλαστογραφία. |
| − | θ) Παραχάραξη - Κιβδηλεία ι) Διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων κ) Απάτη λ) Πλαστογραφία. | |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=23371 | | |process_org_owner=23371 |
| Γραμμή 72: |
Γραμμή 71: |
| | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
| | |process_evidence_description=Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία. | | |process_evidence_description=Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία. |
| − | |process_evidence_note=Η καταγγελία δύναται να συνοδεύεται από κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, το οποίο ενισχύει την αξιοπιστία και τεκμηρίωση των καταγγελλόμενων ισχυρισμών. Ενδεικτικά, τα αποδεικτικά μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν: | + | |process_evidence_note=Η καταγγελία κρίνεται σκόπιμο να συνοδεύεται από κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, το οποίο ενισχύει την αξιοπιστία και τεκμηρίωση των καταγγελλόμενων ισχυρισμών. Ενδεικτικά, τα αποδεικτικά μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν: |
| | | | |
| | – Έγγραφα (π.χ. συμβάσεις, έγγραφα πληρωμών, επιστολές, σημειώματα, αναφορές) | | – Έγγραφα (π.χ. συμβάσεις, έγγραφα πληρωμών, επιστολές, σημειώματα, αναφορές) |
| Γραμμή 80: |
Γραμμή 79: |
| | | | |
| | Όλα τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προέρχονται νομίμως και να μην προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων, ιδίως ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί την αξιοπιστία και τη συνάφεια των υποβληθέντων στοιχείων κατά την κρίση της. | | Όλα τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προέρχονται νομίμως και να μην προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων, ιδίως ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί την αξιοπιστία και τη συνάφεια των υποβληθέντων στοιχείων κατά την κρίση της. |
| | + | Σημειώνεται: Όλα τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προέρχονται νομίμως και να μην προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων, ιδίως ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός – GDPR), καθώς και του ν. 4624/2019 που προσαρμόζει το εθνικό δίκαιο. |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |