|
|
| Γραμμή 62: |
Γραμμή 62: |
| | |process_evidence_submission_type=Επίδειξη από τον αιτούντα | | |process_evidence_submission_type=Επίδειξη από τον αιτούντα |
| | |process_evidence_description=Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για επώνυμη καταγγελία). | | |process_evidence_description=Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για επώνυμη καταγγελία). |
| − | |process_evidence_note=Όταν η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως. | + | |process_evidence_note=Όταν η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ο καταγγέλλων υποχρεούται να επιδεικνύει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. |
| | + | Αντιθέτως, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας αλλά πληρεξούσιου ατόμου, η καταγγελία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του καταγγέλλοντος, καθώς και από υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται η ακρίβεια των στοιχείων και η γνησιότητα της καταγγελίας. |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| Γραμμή 72: |
Γραμμή 73: |
| | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
| | |process_evidence_description=Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία. | | |process_evidence_description=Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία. |
| | + | |process_evidence_note=Η καταγγελία δύναται να συνοδεύεται από κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, το οποίο ενισχύει την αξιοπιστία και τεκμηρίωση των καταγγελλόμενων ισχυρισμών. Ενδεικτικά, τα αποδεικτικά μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν: |
| | + | |
| | + | – Έγγραφα (π.χ. συμβάσεις, έγγραφα πληρωμών, επιστολές, σημειώματα, αναφορές) |
| | + | – Ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, SMS, καταγραφές από εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων) |
| | + | – Ψηφιακά μέσα (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά αρχεία) |
| | + | – Αναφορές μαρτύρων ή άλλα στοιχεία τρίτων προσώπων που δύνανται να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο της καταγγελίας |
| | + | |
| | + | Όλα τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προέρχονται νομίμως και να μην προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων, ιδίως ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί την αξιοπιστία και τη συνάφεια των υποβληθέντων στοιχείων κατά την κρίση της. |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
de3b8bd2-02f5-4a62-97e8-4a73530a248f
220567
Με μια ματιά
Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας
Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Περιγραφή
Η διαδικασία αφορά στην αντιμετώπιση οικονομικού εγκλήματος αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ο.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), όπου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13 του Π.Δ. 29/2024 είναι αρμόδια για την έρευνα, εξάρθρωση και δίωξη των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που αφορούν τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της περιουσίας καθώς και του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Τ.Δ.Ο.Ε.) που λειτουργεί στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.) καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης (Τ.Α.Ο.Ε.Κ.), με ταυτόσημες αρμοδιότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 25 εδάφιο δ΄ του Π.Δ. 29/2024. Γίνεται μνεία ότι η Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. και η Τ.Α.Ο.Ε.Κ. υπάγονται διοικητικά στη Δ.Α.Ο.Ε. Ενδεικτικά, μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες αναφορικά με: α) Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας β) Τελωνειακές παραβάσεις ιδιαίτερης μεγάλης αξίας πλην της λαθρεμπορίας γ) Διακίνησης απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων δ) Τέλεση αδικημάτων που αφορούν την διενέργεια τυχερών παιγνίων (χαρτοπαιχτικές λέσχες, καζίνο κ.τ.λ.) ε) Ανασφάλιστη - αδήλωτη εργασία στ) Παράνομες συνταγογραφήσεις - απάτες σε βάρος ασφαλιστικών Oργανισμών ζ) Παράνομη διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων - απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα η) Χειραγώγηση αθλητικών διοργανώσεων θ) Παραχάραξη - Κιβδηλεία ι) Διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων κ) Απάτη λ) Πλαστογραφία.
Βασικές πληροφορίες
Θεσμικός φορέας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα
Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
Αίτηση
Τύπος αίτησης
Αναφορά/Καταγγελία
Κατάθεση
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
Τίτλος
Αναφορά - Καταγγελία
Σημειώσεις
Τρόποι Υποβολής Καταγγελίας:
- Τηλεφωνικά μέσω του αριθμού 11012 για την Υ.Δ.Ο.Ε. και του αριθμού 2310388449 για το Τ.Δ.Ο.Ε. της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.
- Μέσω της νέας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) της δημόσιας διοίκησης πατώντας στον ανωτέρω σχετικό σύνδεσμο.
- Αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της Υπηρεσίας της Υ.Δ.Ο.Ε. (Λ. Αλεξάνδρας 173, Αθήνα).
- Ταχυδρομική επιστολή: Υ.Δ.Ο.Ε. (Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 11522 – Αθήνα) και Τ.Δ.Ο.Ε. της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. (Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 56225 Θεσσαλονίκη).
- Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το Τ.Δ.Ο.Ε. της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) yaoeve.tdoe@astynomia.gr
Τι θα χρειαστείτε
Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Εξερχόμενα
Τρόποι παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο
Δια ζώσης ή ταχυδρομικά, Θυρίδες gov.gr
Εξερχόμενα
Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία
Άλλες πληροφορίες
Επίσημος τίτλος
Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
Κατηγορίες
Τρόπος υποβολής
Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email
ΔΔ
2
4
0
0
1
0
23371
Όχι
7776000
3110400
Ταυτοποιητικό έγγραφο
31247
8210
Άλλο
Η διαδικασία αφορά την Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ο.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), όπου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13 του Π.Δ. 29/2024 είναι αρμόδια για την έρευνα, εξάρθρωση και δίωξη των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που αφορούν τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της περιουσίας καθώς και του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Τ.Δ.Ο.Ε.) που λειτουργεί στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.), με ταυτόσημες αρμοδιότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 25 εδάφιο δ΄ του Π.Δ. 29/2024. Γίνεται μνεία ότι η Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. υπάγεται διοικητικά στη Δ.Α.Ο.Ε..
Ενδεικτικά, μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες αναφορικά με:
α) Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας
β) Τελωνειακές παραβάσεις ιδιαίτερης μεγάλης αξίας πλην της λαθρεμπορίας
γ) Διακίνησης απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων
δ) Τέλεση αδικημάτων που αφορούν την διενέργεια τυχερών παιγνίων (χαρτοπαιχτικές λέσχες, καζίνο κτλ)
ε) Ανασφάλιστη - αδήλωτη εργασία
στ) Παράνομες συνταγογραφήσεις - απάτες σε βάρος ασφαλιστικών οργανισμών
ζ) Παράνομη διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων - απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα
η) Χειραγώγηση αθλητικών αναμετρήσεων
θ) Παραχάραξη - Κιβδηλεία
ι) Διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων κ) Απάτη λ) Πλαστογραφία.
0.00
0.00
2
0
0
3 μήνες
,,,,,
1
Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για επώνυμη καταγγελία).
Ταυτοποιητικό έγγραφο
Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για επώνυμη καταγγελία).
Κατάθεση από:
Επίδειξη από τον αιτούντα
Σημειώσεις:
Όταν η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ο καταγγέλλων υποχρεούται να επιδεικνύει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.
Αντιθέτως, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας αλλά πληρεξούσιου ατόμου, η καταγγελία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του καταγγέλλοντος, καθώς και από υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται η ακρίβεια των στοιχείων και η γνησιότητα της καταγγελίας.
Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις:
Όχι
Όχι
2244
2
Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία.
Έγγραφο
Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία.
Κατάθεση από:
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από:
Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Σημειώσεις:
Η καταγγελία δύναται να συνοδεύεται από κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, το οποίο ενισχύει την αξιοπιστία και τεκμηρίωση των καταγγελλόμενων ισχυρισμών. Ενδεικτικά, τα αποδεικτικά μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν:
– Έγγραφα (π.χ. συμβάσεις, έγγραφα πληρωμών, επιστολές, σημειώματα, αναφορές)
– Ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, SMS, καταγραφές από εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων)
– Ψηφιακά μέσα (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά αρχεία)
– Αναφορές μαρτύρων ή άλλα στοιχεία τρίτων προσώπων που δύνανται να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο της καταγγελίας
Όλα τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προέρχονται νομίμως και να μην προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων, ιδίως ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί την αξιοπιστία και τη συνάφεια των υποβληθέντων στοιχείων κατά την κρίση της.
Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις:
Όχι
Όχι
4084
Προεδρικό Διάταγμα
13 & 14
29
2024
1
Συλλογή πληροφοριών συναφών με την τέλεση Οικονομικών Εγκλημάτων
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιος Υπάλληλος
Τρόπος Υλοποίησης
Χειροκίνητη ενέργεια
Περιγραφή
Αποτελεί πρωτογενή διεργασία συλλογής πληροφοριών με τους εξής τρόπους:
1. Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση της Αρμόδιας Υπηρεσίας:
-Προκαταρκτικές επιχειρησιακές κινήσεις βασισμένες σε αξιολόγηση κινδύνου, ενίοτε χωρίς εισαγγελική εντολή,
-Διεξαγωγή ελέγχων, συλλήψεων, κατάσχεσης βιβλίων, αποδεικτικών στοιχείων και δεδομένων.
2. Ανατροφοδότηση μέσω συνεργασίας με Άλλους Φορείς (π.χ Europol/Interpol, Τράπεζα της Ελλάδος, FIU, ΑΑΔΕ):
-Λήψη και ενσωμάτωση στοιχείων από φορολογικές, τραπεζικές και διεθνείς πηγές, για τη σταδιακή αποκάλυψη και ανάλυση υποθέσεων οικονομικής φύσης.
-Διαλειτουργικές ανταλλαγές δεδομένων και αναφορών με κρατικούς ή άλλους φορείς.
3. Αίτηση / Αναγκαστική λήψη εγγράφων & στοιχείων από επιχειρήσεις
-Επίσημες αιτήσεις φόρου, τραπεζικών συναλλαγών, επιτόπιες έρευνες με παρουσία δικαστικού, κατάσχεση εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων.
Όχι
Όχι
2
Αξιολόγηση Πληροφοριών
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Άλλο
Τρόπος Υλοποίησης
Έλεγχος
Περιγραφή
Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται αξιολόγηση του περιεχομένου της πληροφορίας κατά την οποία ελέγχονται η πληρότητα και η εγκυρότητα αυτής, καθώς και η σχετικότητά με το αντικείμενο της ΥΔΟΕ.
Σημειώσεις
Αρμόδιος Διεκπεραιωτής: Αρμόδιοι Υπάλληλοι από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
Όχι
Όχι
3
Ανάθεση σε αρμόδιο Τμήμα της ΥΔΟΕ
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιος Διευθυντής
Τρόπος Υλοποίησης
Χειροκίνητη ενέργεια
Περιγραφή
Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος και εφόσον από την αξιολόγηση προκύπτει σαφές αντικείμενο αρμοδιότητας, χειριστής εισηγείται την ανάθεση υπόθεσης σε αρμόδιο τμήμα της ΥΔΟΕ και ο Διευθυντής αποφασίζει λαμβάνοτας υπόψη τη σχετική εισήγηση.
Ναι
Όχι
4
Ενημέρωση Αρμόδιας Υπηρεσίας
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιος Διευθυντής
Τρόπος Υλοποίησης
Χειροκίνητη ενέργεια
Περιγραφή
Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος και εφόσον από την αξιολόγηση δεν προκύπτει σαφές αντικείμενο αρμοδιότητας, χειριστής εισηγείται τη διαβίβαση της πληροφορίας σε αρμόδια Υπηρεσία/Φορέα και ο Διευθυντής αποφασίζει λαμβάνοτας υπόψη τη σχετική εισήγηση.
Ναι
Όχι
5
Ολοκλήρωση Ροής Πληροφορίας
Αρμόδιος διεκπεραίωσης
Αρμόδιο Τμήμα
Τρόπος Υλοποίησης
Χειροκίνητη ενέργεια
Περιγραφή
Το εν λόγω βήμα περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών από το αρμόδιο τμήμα, είτε για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων είτε για την έναρξη διαδικασιών ποινικής δικονομίας.
Όχι
Ναι
